國際信用證詐騙案例
信用證是國際貿(mào)易發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物,目前已成為國際貿(mào)易中使用最廣泛的一種結(jié)算方式。信用證詐騙犯罪伴隨信用證而生。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于國際信用證詐騙案例，歡迎大家前來閱讀!
國際信用證詐騙案例篇1：
在A市的中國某進(jìn)出口X公司與澳大利亞某貿(mào)易公司Y簽訂了一個(gè)貿(mào)易合同，由Y公司向X公司出口一批國內(nèi)緊俏的物資，貨物擬于1999年7月15日運(yùn)至A市。X公司向Z銀行申請(qǐng)開出跟單信用證，該信用證未指定具體的議付行。后來，貨運(yùn)期將至，X公司懷疑Y公司有詐，要求銀行拒絕同意向議付行議付。Y公司找了個(gè)擔(dān)保公司，該擔(dān)保公司承諾，貨已經(jīng)裝船并發(fā)往目的港。事后，申請(qǐng)人通知開證行授權(quán)議付行議付。議付行是U國際銀行，該銀行接到授權(quán)后，即按UCP500的要求于次日向受益人Y公司放款。后來，買方X公司一直未收到來自Y公司的貨物，于是以受益人欺詐為由向A地法院申請(qǐng)保全令，要求法院凍結(jié)Z銀行開出的信用證項(xiàng)下款項(xiàng)(但事實(shí)上，此時(shí)開證行已經(jīng)同意議付行議付，并且議付行已經(jīng)將有關(guān)款項(xiàng)發(fā)放給受益人)。A地法院經(jīng)審理，作出裁決：Y公司的欺詐行為成立，Y公司應(yīng)按其與X公司的協(xié)議履行其義務(wù);撤銷Z銀行信用證項(xiàng)下的付款義務(wù)。后來，U國際銀行不服判決而上訴，上訴法院仍然維持了原判決，于是該銀行試圖在其所在地的外國法院起訴我國Z銀行。Z銀行接到U銀行的主張后，才意識(shí)到有可能在外國的未來訴訟中被裁決敗訴，并可能導(dǎo)致當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)被強(qiáng)制執(zhí)行。
國際信用證詐騙案例篇2:
某公司1997年向美國ABC公司出口馬桶蓋。付款方式為即期L/C;但客戶要求寄1/3正本B/L給他以便早曰提貨銷售，并―再聲稱這是`美國商界現(xiàn)行流行做法。因是`第―次交易，咱方堅(jiān)持不寄，客戶則堅(jiān)持不寄不成交。最后在客戶簽定保函保證即使沒有收到1/3提單時(shí)，也要按時(shí)依據(jù)L/C要求付款后，簽定合同1X20’柜，F(xiàn)OBDALIANUSD10，500。第―次合作很順利，在咱方剛剛寄出B/L，就收到了客戶通過銀行L/C項(xiàng)下的付款。第二次合同金額增至USD31，500，客戶仍堅(jiān)持帶1/3正本B/L?？紤]到客戶第―單很守信用及時(shí)付款的事實(shí)咱方答應(yīng)了客戶要求。貨發(fā)出后，就及時(shí)將正本B/L寄出并迅速向銀行交單議付。十幾天后，咱方詢問客戶是`否已經(jīng)付款時(shí)，客戶答曰：正在辦理。二十幾天后當(dāng)咱方發(fā)現(xiàn)貨款仍未到帳又追問客戶是`否已付款時(shí)，客戶答曰：因資金緊張，過幾天就付款。實(shí)際此時(shí)客戶已憑咱們寄去的正本B/L將貨提走。三十幾天后待咱方再詢問客戶付款時(shí)，客戶開始拖延，后來就完全沓無音信了。由于交銀行單據(jù)超證出運(yùn)有明顯不符點(diǎn)，所以銀行已無從幫忙，公司白白損失20多萬人民幣。
國際信用證詐騙案例篇3:
2001年，2月22日武漢市中級(jí)法院又以信用證詐騙罪判處廣東林偉哲有期徒刑10年，巧合的是，這位詐騙國家3000余萬資產(chǎn)的巨騙，使用的手法與有“大陸首騙”之稱的牟其中當(dāng)年的信用證詐騙方法極其相似，且均在武漢作案。林偉哲預(yù)付湖北省服裝進(jìn)出口公司200萬元，后者委托中國銀行武漢分行，向中國銀行紐約分行開出了金額折合1398萬人民幣的信用證。在美國的企美公司將信用證貸款辦理貼現(xiàn)后現(xiàn)金全部被林偉哲存人自己的賬戶。同時(shí)，林偉哲又以相同手段將省服裝進(jìn)出口公司開出的2449萬余元信用證貸款據(jù)為其私有，除后來私下歸還服裝進(jìn)出口公司1000萬元及650萬保證金，林偉哲共騙取湖北省服裝進(jìn)出口公司3000余萬元。教訓(xùn)深刻。
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